هذه الدورة التدريبية للتدقيق الجنائي مخصصة لأولئك الذين يرغبون في التعرف على واحدة من أهم الصناعات وأسرعها نموا في العالم: الاحتيال. في العام الماضي، كلف هذا الخطر غير المرئي وغير المفهوم في الغالب الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار (وفقا لجمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين).

ستركز هذه الدورة التدريبية على كيفية إنشاء استراتيجية فعالة للكشف عن الاحتيال باستخدام دراسات الحالة وخبرة المدرب الواسعة. ستوضح هذه الجلسة طرق واستراتيجيات الكشف عن الاحتيال ، بما في ذلك استخدام البيانات الضخمة وتحليلات البيانات.

• فكر كمحتال - الطريقة الوحيدة لاكتشاف عمليات الاحتيال المعقدة
• فهم تقنيات استخراج البيانات كأداة للكشف عن الاحتيال
• تقدير الجوانب الرئيسية لتنميط الاحتيال
• استخدم التدقيق المستمر والمراقبة المستمرة للكشف عن الأنماط غير العادية
• افهم عندما يبدو "جيدا جدا لدرجة يصعب تصديقها ، فعادة ما يكون كذلك

• المدققون الداخليون في المؤسسات التي ليس لديها فريق متخصص في الاحتيال ، حيث يتعين عليهم القيام بدور أكثر أهمية في الكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه
• مديرو التدقيق وكبار المدققين الذين يحتاجون إلى التعرف على أحدث الأساليب للكشف عن الاحتيال
• متخصصو الاحتيال الذين يحتاجون إلى مزيد من التقدير لكيفية اكتشاف الاحتيال
• فاحصو الاحتيال المعتمدون
• المحاسبون الذين يحتاجون إلى فهم الطب الشرعي
• يحتاج المديرون إلى فهم أوسع لكيفية منع الاحتيال واكتشافه